1.事實(shí)發(fā)生日:2024/03/12

2.公司名稱:永冠能源科技集團(tuán)有限公司

3.與公司關(guān)系(請(qǐng)輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發(fā)生緣由:本公司2024年第一次董事會(huì)重大決議通過(guò)事項(xiàng)：

  (1)本公司2023年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表承認(rèn)案。

  (2)本公司2023年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書承認(rèn)案。

  (3)本公司2023年度虧損撥補(bǔ)討論案。

  (4)本公司擬出具2023年度之「內(nèi)部控制制度聲明書」討論案。

  (5)修訂本公司「股東會(huì)議事規(guī)則」討論案。

  (6)修訂本公司「董事會(huì)議事規(guī)范」討論案。

  (7)變更簽證會(huì)計(jì)師討論案。

  (8)本公司擬辦理2024年度現(xiàn)金增資發(fā)行新股討論案。

  (9)召開本公司2024年股東常會(huì)討論案。

6.因應(yīng)措施:無(wú)。

7.其他應(yīng)敘明事項(xiàng)(若事件發(fā)生或決議之主體系屬公開發(fā)行以上公司，本則重大訊息同時(shí)

  符合證券交易法施行細(xì)則第7條第9款所定對(duì)股東權(quán)益或證券價(jià)格有重大影響之事項(xiàng)):無(wú)。